(브레이크뉴스인천 박상도 기자) 보이스피싱‧다단계‧유사수신 등 불특정 다수의 서민들을 상대로 한 사기 범죄(‘특정사기범죄’)에 대해서 범죄수익을 필요적으로 몰수‧추징하고, 피해자 환부를 강화하는 ‘부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법(이하 ‘부패재산몰수법’)‘ 개정안이 11월 27일 국회 본회의를 통과했다.

국회 본회의를 통과한 ’부재재산몰수법‘ 개정안은 범죄피해자가 스스로 피해회복이 곤란한 경우 범죄수익(범죄피해재산)을 필요적으로 몰수‧추징하여 피해자에게 환부하도록 하고, 범인이 범행 기간 중 취득한 재산이 범죄수익이라고 볼만한 상당한 개연성이 있는 경우에는 범죄수익으로 추정하며,  몰수‧추징의 집행을 위해 검사가 압수수색 등 필요한 조치를 할 수 있도록 하는 것을 내용으로 한다.

그동안 보이스피싱 등 ‘특정사기범죄’의 경우 범죄피해자가 스스로 피해회복이 곤란한 경우에도 국가가 범죄수익을 임의적으로 몰수‧추징하게 되어 있어 범죄피해자로서는 개별 사건과 법원에 따라 국가로부터 범죄수익을 환부받을 수 있는지 여부가 달라진다는 지적이 있었다.

또, 범인이 ‘특정사기범죄’ 범행 기간 중 취득한 재산의 출처가 불명확하여 범죄수익으로 의심되는 경우라고 하더라도, 실제 범행과의 관련성에 대한 입증이 부족하다는 이유로 법원에서 몰수‧추징이 기각되어 해당 재산이 범죄피해자가 아닌 범인에게 최종 귀속되는 경우도 발생했다.

법무부는 이러한 점을 고려하여 서민의 삶을 파괴하는 보이스피싱 등  ‘특정사기범죄’에 대한 범죄수익 환수 제도를 한층 더 강화하여 범행의 근원적 동기를 차단하고, 범죄수익을 철저히 환수하여 피해자에게 환부하기 위한 정책을 추진했다.

‘부패재산몰수법’ 개정안에 따르면, 기존 보이스피싱 범죄수익에 대한 임의적 몰수‧추징이 필요적 몰수‧추징으로 변경되고, 범행 기간 중 취득한 재산이 ‘상당한 개연성’이 있는 경우 범죄수익으로 추정되는 등 보다 실효적으로 범죄수익을 추적‧환수하여 피해자를 보호하는 것이 가능할 것으로 기대된다.

정성호 법무부장관은 “이번 개정으로 보이스피싱 등 주요 민생침해 사기 범죄에 대해 보다 철저히 범죄수익을 환수하여 피해자에게 환부할 수 있는 기반이 마련되었고, 법무부는 앞으로도 범죄수익을 철저히 환수함으로써 범행을 근절하고 피해자를 보호할 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 밝혔다.

또한, 정부가 동남아 지역 온라인 조직범죄 문제에 대응하여 우리 국민 대상 스캠사기 및 유인‧감금 등 범죄 활동에 직‧간접적으로 관여한 개인 15명과 단체 132개를 독자제재 대상으로 지정하기로 결정했다.

이번 조치는 동남아 지역의 초국가 범죄조직과 그 조직원 및 조력자들을 겨냥하고 있다.

제재 대상에는 ‘태자단지’와 ‘망고단지’ 등 다수의 우리 국민이 연루‧감금되었던 대규모 스캠단지를 조성‧운영한 프린스그룹과 관련된 개인‧단체를 비롯하여, 프린스그룹을 포함한 초국가 범죄조직 자금세탁에 관여한 후이원그룹과 그 자회사들이 포함된다. 

또, 캄보디아 보하이 지역에서 활동하는 스캠조직 총책 및 우리 국민 대학생 폭행‧감금 사망 사건의 핵심 용의자인 범죄단체 조직원도 제재 대상으로 지정된다. 

프린스그룹은 지난달 미국과 영국의 제재 대상으로도 지정된 초국가 범죄조직이며, 후이원그룹은 지난달 美 재무부에 의해 ‘주요 자금세탁 우려 금융기관’으로 지정된 바 있다.

이번 조치에 따라 제재 대상으로 지정되는 개인‧단체는 ‘공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률’, ‘국제평화 및 안전유지 등의 의무이행을 위한 영수허가 지침’,‘출입국관리법’ 등 관계 법규에 의거, 가상자산을 포함한 국내 자산동결, 국내 금융거래 제한, 개인의 경우 입국 금지 등의 조치가 부과된다. 

정부의 이번 조치는 초국가 범죄에 대응한 우리나라 최초의 독자제재이자 역대 최대 규모의 단일 제재 조치로서, 국내외 심각한 피해를 야기하고 있는 동남아 지역 온라인 조직범죄 등에 적극 대응하겠다는 정부의 확고한 의지를 보여주는 것이다. 

정부는 앞으로도 긴밀한 범부처 협력과 국제 공조를 바탕으로 초국가 범죄에 총력 대응해 나가면서, 해외 범죄조직망을 교란하고 우리나라가 범죄수익의 은닉‧세탁처로 이용되지 못하도록 추가적인 제재 대상 식별‧지정 등 불법자금 차단 활동을 계속해 나갈 것이다.

*아래는 위 기사를 ‘구글 번역’으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다.‘구글번역’은 이해도 높이기를 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*Below is the full text of the English translation of the above article, translated using Google Translate. Google Translate strives to improve comprehension. Please understand that there may be errors in the English translation.>

The National Assembly Passes the Amendment to the Act on the Confiscation of Unclaimed Assets and the First Independent Sanctions Measures by the Government to Respond to Transnational Crime in Southeast Asia

-Break News Incheon Park Sang-do Reporter

The amendment to the Act on Special Cases Concerning the Confiscation and Recovery of Corrupted Assets (hereinafter referred to as the "Act on the Confiscation of Corrupted Assets"), which requires the mandatory confiscation and recovery of criminal proceeds and strengthens the recovery of proceeds to victims of fraud crimes targeting unspecified numbers of ordinary citizens, such as voice phishing, pyramid schemes, and similar fraudulent payments, passed the National Assembly plenary session on November 27.

The amendment to the Act on the Confiscation of Absentee Assets, passed by the National Assembly plenary session, requires the confiscation and recovery of criminal proceeds (crime victim assets) when a crime victim is unable to recover damages on their own. Furthermore, if property acquired by a criminal during the commission of a crime is highly probable to be criminal proceeds, it will be presumed to be criminal proceeds. Prosecutors may then take necessary measures, such as search and seizure, to enforce confiscation and recovery.

Previously, in the case of "specific fraud" crimes such as voice phishing, the state arbitrarily confiscated and recovered criminal proceeds even when the victim was unable to recover damages on their own. This has led to criticism that the ability of crime victims to recover criminal proceeds from the state varies depending on the individual case and court.

Furthermore, even in cases where the source of assets acquired by a criminal during the commission of a "specific fraud" crime is unclear and suspected of being criminal proceeds, there have been instances where courts have dismissed confiscation and forfeiture requests due to insufficient evidence of a connection to the crime, ultimately resulting in the assets ultimately reverting to the criminal rather than the victim.

Considering this, the Ministry of Justice has further strengthened the criminal proceeds recovery system for "specific fraud" crimes, such as voice phishing, which disrupt the lives of ordinary citizens. This policy aims to eliminate the root cause of the crime and thoroughly recover criminal proceeds for their return to victims.

According to the revised "Act on the Confiscation of Corruption Assets," the existing discretionary confiscation and forfeiture of proceeds from voice phishing crimes will be changed to mandatory confiscation and forfeiture. Furthermore, if there is a "substantial likelihood" that assets acquired during the commission of a crime are criminal proceeds, these will be presumed to be criminal proceeds. This is expected to enable more effective tracking and recovery of criminal proceeds and protect victims.

Minister of Justice Jeong Seong-ho stated, "This revision establishes a foundation for more thorough recovery of criminal proceeds from major fraudulent crimes, such as voice phishing, and for their return to victims. The Ministry of Justice will continue to do its utmost to eradicate crimes and protect victims by thoroughly recovering criminal proceeds."

Furthermore, in response to the problem of online organized crime in Southeast Asia, the government has decided to designate 15 individuals and 132 organizations for independent sanctions for their direct and indirect involvement in criminal activities, including scams and the lure and detention of Korean nationals.

This measure targets transnational criminal organizations in Southeast Asia, their members, and their supporters. The sanctions target individuals and organizations associated with Prince Group, which established and operated large-scale scam complexes, such as "Taejadanji" and "Mangodanji," where numerous Korean nationals were implicated and detained. The sanctions also include the Huiwon Group and its subsidiaries, which were involved in money laundering for transnational criminal organizations, including Prince Group.

Additionally, the leader of a scam organization operating in Cambodia's Bohai region and a member of a criminal organization suspected of assaulting and imprisoning a South Korean university student to death are also subject to sanctions.

Prince Group is a transnational criminal organization that was also sanctioned by the US and UK last month, and Huiwon Group was designated as a "financial institution of major money laundering concern" by the US Treasury Department last month.

Individuals and entities designated under this measure will face sanctions under relevant laws and regulations, including the Act on the Prohibition of Financing of Activities for the Purpose of Intimidation, etc. and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, the Guidelines for the Performance of Obligations to Maintain International Peace and Security, and the Immigration Control Act. These sanctions include freezing domestic assets, including virtual assets, restrictions on domestic financial transactions, and, for individuals, a ban on entry.

This measure represents South Korea's first independent sanctions against transnational crime and the largest single sanction to date. It demonstrates the government's firm commitment to proactively addressing online organized crime in Southeast Asia, which is causing significant damage both domestically and internationally.

Going forward, the government will continue to respond with all-out force to transnational crime through close inter-ministerial cooperation and international collaboration. Furthermore, it will continue its efforts to disrupt overseas criminal networks and block illicit funds by identifying and designating additional sanctions targets to prevent Korea from being used as a hiding or laundering site for criminal proceeds.